Glossario

LRD (Legge sul riciclaggio di denaro)

La LRD (Legge sul riciclaggio di denaro) è la legge federale svizzera che obbliga gli intermediari finanziari, tra cui i gestori patrimoniali indipendenti, a identificare le controparti contrattuali, ad accertare gli aventi economicamente diritto e a segnalare i casi sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) (RS 955.0).

In sintesi

I gestori patrimoniali sono considerati intermediari finanziari e sono pienamente assoggettati alla LRD (LRD art. 2 cpv. 3).

Obblighi principali: identificazione della controparte contrattuale, accertamento dell'avente economicamente diritto, documentazione e archiviazione, nonché obbligo di comunicazione in caso di sospetto.

L'attuazione avviene secondo le direttive della FINMA e gli obblighi di diligenza del rispettivo organismo di vigilanza.

Domande frequenti

01 Come gestore patrimoniale indipendente sono direttamente assoggettato alla LRD?

Sì. I gestori patrimoniali indipendenti sono intermediari finanziari ai sensi della LRD art. 2 cpv. 3 e sono quindi direttamente vincolati dalla legge sul riciclaggio di denaro. L'affiliazione a un organismo di vigilanza secondo la LIsFi include la vigilanza ai sensi della LRD, a condizione che l'organismo di vigilanza sia riconosciuto anche come organismo di autodisciplina ai sensi della LRD.

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